Перейти к основному содержанию

Swedbank: самый быстрый способ разрешения проблемы - сотрудничество с банком

Пресс-секретарь Swedbank Каарель Кутти пояснил, что банк обязан проверять транзакции, вызывающие подозрения.
Лувищук: политика банков изменилась из-за действий Фининспекции
Финансовый эксперт, предприниматель Рон Лувищук считает, что основная проблема кроется не в политике самих банков, а в деятельности Финансовой...
Ингерман: в отношениях с банками власть пассивна
Предприниматель Андрес Ингерман акцентирует внимание на том, что банки поголовно отказывают в открытии счетов гражданам других стран.
Цингиссер: в жестких банковских требованиях нет смысла
Предприниматель Леонид Цингиссер отметил, что политика банков иногда выходит за рамки разумного.
Нейвельт: банки мешают ведению бизнеса
Предприниматель Индрек Нейвельт подтвердил, что банки мешают ведению бизнеса.
Суд освободил подозреваемого под электронный надзор
Харьюский уездный суд освободил из-под стражи, но оставил под электронным надзором одного из подозреваемых по делу известной предпринимательницы Тийу...
ЦеКриПо подозревает трех человек в отмывании денег
Центральная криминальная полиция задержала по подозрению в отмывании денег Тийу Ярвисте и двоих сотрудников принадлежащей ей GFC Good Finance Company...
Эксперт по отмыванию денег попался на отмывании денег
Американского исследователя, изучавшего коррупцию и отмывание денег в Южной Америке, обвинили в отмывании денег. Об этом сообщает Associated Press.
СМИ: банк SEB может быть замешан в отмывании денег
Шведская национальная вещательная корпорация SVT в ближайшее время выпустит в эфир передачу о предположительном отмывании денег в SEB в Балтийских...
Мартин Хельме: наша прокуратура нуждается в свежей крови
Министр финансов Мартин Хельме в кратком обзоре своего визита в Лондон написал в соцсетях, что эстонская прокуратура нуждается в свежей крови.
В Финляндии вводится «черный список»
Власти надеются, что публичный регистр поможет повысить эффективность борьбы с отмыванием денег.
Еропейский Союз принял меры по усилению мер в борьбе с отмыванием денег
Эстония в пятницу вместе со всеми остальными странами Европейского Союза одобрила заявление в поддержку повышения эффективности обмена информацией,...
Датская фининспекция упрекнула эстонский филиал в вопросе снижения рисков отмывания денег
Датская финансовая инспекция (Finanstilsynet) провела в прошлом году исследование относительно того, исходит ли Danske Bank из действующих предписаний...
Двойная игра: полицейские из Эстонии и Финляндии замешаны в отмывании денег и торговле «живым товаром»

Двойная игра: финский высокопоставленный полицейский признался в суде, что закрывал глаза на международный бизнес, связанный с проституцией, пишет Ees...

Следствие выявило новые подозрительные сделки, связанные с выбором хозяев чемпионатов по футболу

Число подозрительных финансовых операций по делу о выборах хозяев чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 года — России и Катара соответственно —...

Директор Новосибирского театра Кехман может стать фигурантом нового дела - об отмывании денег, выяснила пресса

Новое уголовное дело об отмывании денег, похищенных, по версии следствия, у ряда банков, может быть возбуждено в отношении бывшего генерального...

Программист из Эстонии Андрус Нымм получил год лишения свободы в США

Суд в США приговорил эстонского программиста Андруса Нымма к году лишения свободы по громкому делу о нарушении авторских прав.

36-летний программист...

Отмывание денег: деньги на секретных счетах банка HSBC хранили 14 клиентов из Эстонии

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал данные о секретных счетах женевского отделения банка HSBC. В этом списке есть...

Швейцарский филиал банка HSBC помогал отмывать миллиарды евро: на счетах есть и деньги россиян

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в понедельник, 9 февраля, обнародовал данные, свидетельствующие о том, что швейцарский...