Перейти к основному содержанию

BNP Paribas выплатит США рекордную сумму за нарушение режима санкций

Французский банк BNP Paribas признал свою вину в понедельник, 30 июня, по обвинениям, предъявленным в США, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

 

Paribas работал с Ираном, Кубой, Суданом и Мьянмой в обход американских санкций. Кредитная организация обязалась выплатить 8,9 миллиарда долларов Соединенным Штатам и уволить 13 своих сотрудников. Это крупнейший за всю историю штраф, наложенный на нарушивший санкционный режим США банк.

Генеральный прокурор США Эрик Холдер заявил, что BNP своими противоправными действиями способствовал терроризму и нарушению прав человека. По его словам, банк неоднократно действовал в ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов.

«Этот исход дела должен стать сигналом для любой организации в любом уголке мира, работающей с Соединенными Штатами, что мы не потерпим противоправной деятельности», — предупредил глава министерства юстиции США.

Директор ФБР Джеймс Коми посоветовал акционерам банка лучше следить за своим корпоративным менеджментом. «Девять миллиардов — это ваши деньги», — сказал он про сумму, которая будет переведена США в качестве штрафа.

По данным французского регулятора ACPR, у BNP достаточно средств, чтобы справиться с потерями.

Американские власти в начале июня предъявили крупнейшему банку Франции претензии на 16 миллиардов долларов, однако это можно было рассматривать в качестве переговорной тактики. Сам BNP Paribas хотел заплатить только около 1 миллиарда долларов.

Ранее США неоднократно добивались выплаты крупных штрафов по подобным делам. Так, в 2012 году британская банковская группа HSBC заплатила 1,9 миллиарда долларов, чтобы снять обвинения в сотрудничестве со странами, против которых США ввели санкции. Последним аналогичным делом было разбирательство со швейцарским банком Credit Suisse. Этот банк 20 мая признал свою вину в содействии уклонению американских граждан от налогов. Сумма штрафа составила 2,6 миллиарда долларов.

 

Attachment

BNP Paribas

images.businessweek.com

Добавить комментарий

Ограниченный HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].