Перейти к основному содержанию

Латвийский банк получил штраф за нарушения с отмывание денег

Иллюстративное фото.
CC0 Creative Commons
Латвийский финансовый регулятор (FKTK) оштрафовал банк Rietumu на 5,85 млн евро, что стало крупнейшей денежной санкцией в отношении кредитно-финансового учреждения в истории Латвии.

Согласно сообщению FKTK, в ходе проведенной проверки в Rietumu были выявлены нарушения правил и упущения в системе внутреннего контроля и управлении рисками, связанными с оценкой поставщиков платежных услуг, в том числе иностранных, передает rus.err.ee.

Деятельность банка проверялась на соответствие постановлениям о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTPF) в 2019 и 2020 годах.

В 2017 году Rietumu был оштрафован на 1,5 млн евро за аналогичные нарушения, связанные с обходом международных санкций против КНДР.

Новостное агентство LETA отметило, что на этот раз речь идет о самом крупном штрафе, выписанном банку в истории Латвии.

Добавить комментарий

Ограниченный HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].